Подпольный банк с оборотом 4,4 млрд рублей раскрыли в Петербурге. Суд вынес приговор
В Петербурге вынесли приговор участникам подпольного банка с оборотом 4,4 млрд рублей.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности и незаконных валютных операциях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По данным следствия, Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько организовали схему по обналичиванию денежных средств и переводу денег за рубеж с использованием подконтрольных компаний и подложных документов.
Суд признал всех троих виновными. Владислав Рейн получил семь лет колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей. Петру Токареву назначили 5,5 года колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Андрей Фалько приговорен к 6,5 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
Как установило следствие, не позднее июня 2014 года Рейн создал преступную группу, в которую вошли двое сообщников. Для реализации схемы были зарегистрированы 52 юридических лица, часть которых оформили на участников группы, а часть — на лиц, не осведомленных о преступной деятельности. Через открытые расчетные счета осуществлялись незаконные банковские операции, в том числе переводы денежных средств и обналичивание.
По версии обвинения, за выдачу наличных участники схемы взимали комиссию не менее 1% от поступавших средств.
По данным суда, через подпольную финансовую структуру прошло не менее 4,4 млрд рублей. Преступный доход Владислава Рейна следствие оценило более чем в 44 млн рублей, при этом свыше 21,5 млн рублей, как установлено судом, были распределены между участниками группы.
Кроме того, фигурантов признали виновными в незаконном переводе более 3 млн евро на счет иностранного нерезидента с использованием подложных документов.
Фигуранты были задержаны и арестованы в 2019 году.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV