В Сбербанке пропали 8 миллиардов, подозревают экс-совладелеца ретейлера «Интерторг» и топ-менеджеров
В Санкт-Петербурге сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России 10 марта провели обыски, по результатам которых задержаны топ-менеджеры ретейлера ООО «ТД Интерторг».
В декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Накануне в квартирах сотрудников ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») прошли не менее 30 обысков.
В результате был задержан бывший совладелец компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаев, юрист и финансовый директор компании.
Согласно следствию, они взяли кредит у Сбербанка на 8,65 млрд рублей. Для получения заемных средств были предоставлены бухгалтерские документы с недостоверной информацией. Кроме того, оплачивать кредит никто не торопился.
В результате, банк лишился 8 миллиардов рублей.
Также в ходе оперативных действий был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, передает РБК со ссылкой на собственные источники.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы, новости на электронную почту spb@Tsargrad.TV