Отель, офшоры и ОПГ: новое громкое дело на туристической карте Петербурга

В сердце курортного Зеленогорска разгорается громкий судебно-криминальный скандал. Руководителю службы безопасности компании "Северная Ривьера" предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы и незаконной банковской деятельности.

13 февраля этого года сотрудники правоохранительных органов задержали Дениса Иванова и сразу предъявили обвинения в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

В деле также значится имя Егора Молчанова, генерального директора ООО "Элизиум", который, по версии следствия, являлся одним из участников схемы.

Денис Иванов: тень над службой безопасности

На первый взгляд, должность руководителя службы безопасности — это скорее административная и надзорная функция. Но следствие уверенно, что именно Иванов стал ключевой фигурой в построении криминальной бизнес-сети.

В обвинительном акте вырисовывается схема того, как через "Северную Ривьеру" проводились банковские операции, которые маскировались под легитимные сделки. Однако на самом деле с их помощью отмывались деньги, а настоящее происхождение средств скрывалось.

Фото: сгенерировано ИИ

Любопытно, что в 2024 году выручка "Северной Ривьеры" выросла за год почти вдвое — на 115,6 % — до 246,9 миллиона рублей. Такой скачок для гостинично-санаторной компании сразу вызывает вопросы.

Кроме того, "Северная Ривьера" не просто гостиница, а полноценный санаторно-курортный комплекс, с инфраструктурой, отдыхом и лечебными программами, что дает множество возможностей для финансовых "скрытых ходов".

География схемы и связи проекта "Элизиум"

Кроме Петербургско-курортной площадки, в деле фигурирует московская организация — ООО "Элизиум", владеющая галереей в Гороховском переулке. Это говорит о том, что операции охватывали не только регион, но и столичный сегмент.

Молчанов же, как предполагают следователи, мог отвечать за "продолжение цепочки" — организацию транзита средств и участие в банковских махинациях с московской точки зрения. Связи этой схемы могут простираться еще дальше: есть предположение, что средства и вовсе выводились за рубеж.

Проект реконструкции и подозрительные связи с властью

Интересный штрих: в июне 2025 года между Петербургом и санаторием "Северная Ривьера" было подписано соглашение о масштабной реконструкции. Планировалось строить лечебно-термальный комплекс, обновлять номерной фонд и инфраструктуру. Судя по проекту, хотели увеличить площадь комплекса до 72,8 тысяч квадратных метров и существенно расширить инфраструктуру.

Такое намерение могло стать лазейкой для "легализации" средств: контракт с городом, бюджетные деньги, подрядчики, субподряды — всё это дает множество точек входа в финансовые схемы.

Версии, последствия, ожидания судебных баталий

Иванов содержится под стражей. Ему предъявлены жесткие обвинения, включающие деятельность ОПГ и банковские преступления. Защита постарается опровергнуть связь между официальным бизнесом и криминальной схемой.

Дело уже угрожает масштабом — не исключено, что следствие "дойдёт" до подрядчиков, бухгалтерий, смежных фирм и офшорных структур. Публичные контракты под прицелом.

Подписанное соглашение о реконструкции может стать предметом судебного пересмотра, особенно если следователи установят, что бюджетные средства были задействованы в сомнительных схемах.

Гостиничный бизнес как фасад

Случай с "Северной Ривьерой" — яркий пример, как отель и санаторий могут стать прикрытием для масштабных финансовых схем. За фасадами удобств, бассейнов и спа иногда скрываются цепочки фирм-транзитов, фиктивных договоров и "обналов".

Следующее время покажет, насколько глубоко корни этого дела и как далеко зашли фигуранты. Впереди еще много громких откровений.

Уважаемые читатели Царьграда!

Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV