В Петербурге задержали банду налоговика и адвоката с доходом 270 млн
В Петербурге пресечена деятельность группы, изготавливавшей фиктивные счета-фактуры и налоговые декларации для коммерческих компаний, с предполагаемым доходом свыше 270 млн рублей. Среди пяти задержанных — адвокат, сотрудник налоговой службы из Самарской области и предполагаемый организатор, четверо фигурантов арестованы.
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга остановили работу организованной группы, которая, согласно материалам следствия, занималась изготовлением поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. Предварительная оценка полученного злоумышленниками дохода превышает 270 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.
В числе задержанных — пятеро человек. Ключевую роль в схеме, как полагает следствие, играл 36-летний уроженец Республики Алтай. Кроме него, в состав группы входили адвокат из Петербурга 39 лет, 42-летний горожанин, еще один местный житель, отвечавший за доставку наличных, и 41-летний работник налоговой службы из Самарской области.
Распределение обязанностей было четким: адвокат вместе с одним из подельников подыскивал клиентов среди руководителей коммерческих структур, курьер забирал деньги, а налоговик использовал служебные базы для проверки интересующих компаний.
Для реализации схемы использовались организации, оформленные на номинальных владельцев. Фигуранты получали доступ к учредительным документам, печатям и электронным подписям таких фирм. От их имени составлялись фиктивные счета-фактуры о якобы оказанных услугах и выполненных работах, которые впоследствии передавались заказчикам для включения в бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Вознаграждение за подготовку документов составляло от 1% до 4,5% от суммы, фигурировавшей в счетах-фактурах. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества и участие в нем. Четверо подозреваемых, включая предполагаемого лидера, арестованы, пятый находится под подпиской о невыезде.