В Петербурге раскрыта адвокатская махинация на 538 миллионов: идёт следствие
В Петербурге раскрыта масштабная схема по отмыванию денег: адвокат и её сообщник задержаны.
В Санкт-Петербурге разгорается крупный скандал: Следственный комитет возбудил уголовное дело против 39-летней женщины-адвоката и её 41-летнего подельника. Их подозревают в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, через которую прошло более полумиллиарда рублей.
По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года подозреваемые создали в Петербурге целую сеть для проведения сомнительных финансовых операций. Схема была проста, но эффективна: на счета подконтрольных фирм поступали деньги от компаний, желающих скрыть свои доходы, под видом фиктивных платежей. Затем эти безналичные средства обналичивались, а организаторы забирали себе солидный процент. Кроме того, злоумышленники активно занимались валютными переводами на счета нерезидентов, используя при этом поддельные документы.
Общий оборот преступной схемы поражает: более 538 миллионов рублей. Из них 244 миллиона пришлись на обналичивание, а 294 миллиона – на валютные переводы с использованием подложных документов.
Масштабная операция, проведенная следователями СК России совместно с сотрудниками УФСБ, МВД и таможенных служб, завершилась обысками по местам жительства подозреваемых. Оба фигуранта задержаны, и в ближайшее время суд определит для них меру пресечения.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступлений и проверяют причастность задержанных к другой криминальной деятельности. Об этом 26 марта сообщил Следственный комитет России.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV