В Петербурге обналичили 74,5 млн рублей с комиссией 17%
Полиция задержала 30-летнего петербуржца, подозреваемого в участии в группе, которая с апреля 2025 года по июнь 2026-го обналичивала деньги юрлиц через счета подконтрольных фирм и брала за это комиссию не менее 17%. Через нелегальную схему прошло 74,5 млн рублей, а предполагаемый доход фигуранта превысил 12,6 млн рублей.
В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, фигурантом которого стал 30-летний горожанин. По версии следствия, он был частью группы, организовавшей схему по обналичиванию средств, поступавших от юрлиц.
Нелегальный бизнес действовал с апреля 2025 года по июнь 2026-го. Для вывода денег использовались расчётные счета подконтрольных фирм, кроме того, клиентам предлагалась инкассация. Услугами пользовались как организации, так и частные лица.
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что за операции взималась комиссия — не меньше 17% от каждой поступившей суммы. Через счета прошло 74,5 млн рублей, а предполагаемый доход от сборов оценивается более чем в 12,6 млн рублей.
Уголовное дело квалифицировано по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность в особо крупном размере.
Задержание подозреваемого провели 27 октября сотрудники экономической полиции Московского района возле дома № 117 по проспекту Металлистов. Суд избрал ему подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются: устанавливаются возможные соучастники и иные обстоятельства преступной деятельности.