В Петербурге бывший полицейский создал ОПГ по "отмыву" 150 млрд за счет налогов
В Петербурге бывший полицейский создал преступную группировку, в которой участвовал даже адвокат из Ленинградской области. Вместе они разработали мошенническую схему как заработать на налогах. Почти 900 тысяч рублей они реализовали, а планировали около 150 млрд рублей.
Бывший сотрудник полиции, уже ранее судимый за мошенничество, создал преступное сообщество. В него входило несколько человек и в том числе адвокат Адвокатской конторы Ленинградской области.
На подконтрольных фирмах они аккумулировали несуществующий НДС, который не предъявлялся к выплате. Всё это основывалось на подложных бухгалтерских документах. В результате фальсификации образовалась переплата по налогам. Этой переплатой мошенники предложили воспользоваться десяткам городских компаний, выставив услугу на рынке предложений.
Все эти мошеннические действия повлекли неуплату налогов на сумму более 890 млн рублей.
Всего же фигурантами были изготовлены подложные документы о якобы имеющихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях на сумму 150 млрд рублей.
Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, следователи провели 60 обысков в Северной столице и Москве.
Сейчас решается вопрос о задержании участников преступного сообщества, избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Предварительно известно, что ряд уголовных дел объединили в одно по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества и участие в нем".
Как ранее писал "Царьград", об обысках стало известно 29 сентября.
Кадры обысков показал Следственный комитет.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на нашу страничку в "Вконтакте" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV
А также присоединяйтесь к нам в "Яндекс.Дзен".