"Крутили" сотнями миллионов. Подробности задержания теневых банкиров в Санкт-Петербурге
Полиция Северной столицы пресекла деятельность подпольного банка. Через злоумышленников прошло не менее 250 миллионов рублей.
В Петербурге оперативниками экономической полиции петербургского Главка совместными усилиями с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была пресечена деятельность теневых банкиров. Организованная группа лиц занималась незаконными банковскими операциями, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, три петербурженки в возрасте 48-55 лет находились в "центре схемы". Они являлись бухгалтерами в теневой финансовой структуре. В "обязанности" женщин входило проведение сомнительных транзакций, координирование движения средств через подконтрольных юридических лиц, а также оказание финансовых услуг компаниям, которые хотели минимизировать налоговые обязательства.
Через теневых банкиров, по оперативным данным, прошло не менее 250 миллионов рублей. В общей сложности за 2022-2025 года им удалось заработать около 38,5 миллионов рублей. Организованная группа брала с "клиентов" по 15%.
Возбуждено уголовное дело по «незаконной банковской деятельности». Задержаны две фигурантки и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV