Директор коммерческой фирмы пыталась вывести за границу свыше 57 млн рублей: в Петербурге присекли аферу
Трое основных фигурантов задержаны.
Петербургская полиция пресекла деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным выводом крупных денежных средств за границу.
По предварительным данным, злоумышленники вывели за рубеж не менее 57 миллионов рублей, используя поддельные документы и фиктивные компании.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, схема заключалась в переводе средств на счета компаний-нерезидентов на основании подложных документов, якобы подтверждающих законность финансовых операций.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг лиц, причастных к данным финансовым махинациям.
Ключевой фигуранткой оказалась 39-летняя жительница Мурино, являющаяся генеральным директором коммерческой фирмы. Она подозревается в непосредственном участии в подготовке поддельных документов.
Её ближайшим помощником, по данным следствия, был 40-летний менеджер компании, отвечавший за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных в России, и готовых осуществлять вывод денежных средств за границу. 36-летний мужчина выполнял роль генерального директора компании-нерезидента, на счета которой переводились деньги.
Следствие также установило причастность еще двух сотрудниц компании: 40-летнего бухгалтера и 24-летней девушки, выступавших в качестве номинальных директоров фирм, созданных для осуществления финансовых махинаций.
На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Трое основных фигурантов задержаны, в отношении двух других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV